Регистрация оффшорных компаний.

Можно ли сохранить анонимоность при регистрации или покупке оффшорной компании?

Строго говоря, нет: мы обязаны знать своих клиентов. Существуют юридические требования, обязывающие всех агентов компаний идентифицировать своих клиентов и хранить у себя иденцифицирующие их личность документы (так называемое правило KYC: 'Know Your Customer', или «Знай своего клиента»). Клиентам, желающим сохранить анонимность как владельца оффшорной компании в публично доступном регистре, обычно рекомендуются услуги номинального директора/акционера оффшорной компании. Однако, в последнее время законодательство многих оффшорных зон имеет тенденцию становиться более прямым и открытыми, а деловые отношения приобретают всё большую прозрачность.

Можно ли заключить договор с IBC на обслуживание оффшорной компании, приобретённой у другого агента?

Да, конечно. Пожалуйста, свяжитесь с нами; мы обсудим Вашу ситуацию и поможем её решить (нам понадобится пересмотреть документы Вашей оффшорной компании).

Как можно поменять юрисдикцию приобретённой ранее оффшорной компании?

Редомисилиация (или смена юрисдикции оффшорной компании) – является обычной практикой при условии, если она разрешена в обеих оффшорных странах: изначальной юрисдикции Вашей оффшорной компании и той, в которую Вы желаете её переместить.

Могу ли я поменять директора/ов своей оффшорной компании?

Да, смена директоров в оффшорных компаниях является обычным способом реструктуризации оффшорной компании. Мы поможем Вам как можно быстрее справиться со всеми формальностями.

Что такое номинальный акционер и номинальный директор оффшорной компании, и для чего их используют?

Номинальный акционер и/или директор оффшор компании– это третья сторона, которая разрешает использовать своё имя вместо данных настоящего или бенефициарного владельца оффшорной компании. Услуги номинала компании особенно рекомендованы в тех оффшорных зонах, где имена официальных лиц компании указаны в публичном регистре. В этом случае, вместо настоящего директора компании, в регистре будут указаны данные номинала, что сохранит личность бенефициара (реального владельца) оффшорной компании в тайне. Более подробную информацию можно получить, обратившись к нам.

Что означает термин «бенефициарный владелец», или «бенефициар» оффшорной компании?

Бенефициарным владельцем оффшорной компании является её истинный хозяин; тот, кто в конечном счёте контролирует и управляет делами оффшорной компании и получает прибыль.

Для чего используются доверенность и трастовая декларация?

При использовании услуг номинального директора, не предусматривается его активное участие в управлении оффшорной компанией. Поэтому, он подписывает доверенность на имя лица, уполномоченного заниматься этим. Такой документ, как трастовая декларация, утверждает, что номинальный владелец оффшорной компании хранит акции от имени бенефициара, и что он не имеет права голоса и не может использовать акции без разрешения бенефициара оффшорной компании.

Что такое Certificate of Good Standing (Сертификат о финансовой устойчивости)?

Этот Сертификат выдаётся Регистром предприятий в подтверждение того, что компания на самом деле существует, оплатила все госпошлины, выполнила все необходимые требования по отчётности и, следовательно, уполномочена заниматься бизнесом.

Какие документы нужны для регистрации оффшорной компании?

В каждой оффшорной юрисдикции существуют свои требования, но обычно, для учреждения необходимы копии паспорта бенефициарного владельца компании и уполномоченного лица, а также подтверждение их адреса проживания (копия паспорта, где указана прописка, или копия счёта за бытовые услуги не старше трёхмесячной давности).

Как быстро регистрируется оффшорная компания?

Сроки регистрации оффшорной компании варьируют в зависимости от оффшорной юрисдикции. После того, как были получены необходимые документы и платежи, учреждение компании на Британских Виргинских Островах (BVI) и Кипре занимает всего 2-3 рабочих дня; в Белизе, Гибралтаре, на Маршалловых островах и Сейшелах – 5-7 дней, а в Новой Зеландии и Великобритании – от 7 до 12 рабочих дней.

Для чего нужно апостилирование документов оффшорной компании?

Апостилирование необходимо для того, чтобы корпоративные документы оффшорной компании могли использоваться во всём мире. Документы, выданные и заверенные в одной стране, обычно признаются только в ней. Для того, чтобы официальный документ был юридически признан заграницей, требуется заверение следующего уровня – апостиль. За пределами оффшорной юрисдикции, в которой зарегистрирована оффшорная компания, без апостиля её документы не имеют особой силы.

Можно ли вернуть оффшорную компанию, если ею никогда не пользовались?

Нет. Мы не можем удостовериться, что оффшорная компания на самом деле не участвовала ни в каких сделках. После того, как оффшорная компания была передана клиенту, мы никоим образом не можем выкупить её или перепродать. Однако, Вы можете перепродать оффшорную компанию частным образом. В этом случае, мы с радостью поможем Вам оформить любые изменения, необходимые для официального трансфера права собственности на компанию.

Какие документы понадобятся для того, чтобы обеспечить полный контроль над оффшорной компанией и дать владельцу возможность при необходимости уволить членов компании или агентов?

Кроме трастовой декларации от номинального акционера оффшорной компании, Вы можете получить подобное обязательство от директора. Он может подписать недатированное заявление об отставке, чтобы клиент мог произвести увольнение в любой момент, таким образом снимая директора с его поста с текущей даты или в прошедшем времени. Кроме этого, если требуют обстоятельства, можно составить и подписать специальный подробный контракт об условиях управления оффшорной компанией.

Когда нужно оплачивать стоимость ежегодной поддержки оффшорной компании?

Стоимость поддержки компании оплачивается каждый год после первого года регистрации оффшорной компании. На Кипре, Гибралтаре, Маршалловых островах, в Новой Зеландии, Сейшелах и Великобритании, оплата производится в годовщину даты регистрации компании. Срок оплаты поддержки компаний в Белизе, БВО и Панаме – это 1 января или, если компания была учреждена во второй половине года, то 1 июля.

Дата обновления американских компаний варьирует в зависимости от штата; пожалуйста, обращайтесь к нам за дальнейшей информацией.

Что произойдёт, если не оплачивать стоимость ежегодной поддержки оффшорной компании?

Если не оплачивать ежегодную поддержку оффшорной компании, она теряет свой статус «финансовой устойчивости». Это может вызвать определённые юридические последствия; к тому же, на компанию накладываются жёсткие штрафы. После того, как истекает срок оплаты госпошлин, Регистр предприятий имеет право в любой момент исключить компанию из регистра за неуплату пошлин.

Компания, исключённая из регистра, юридически не может продолжать заниматься торговлей или вести иные коммерческие операции, а её директора, акционеры, менеджеры и владельцы не могут заключать никакие сделки с использованием активов оффшорной компании. По существу, исключение из регистра означает, что все активы и средства компании юридически заморожены до тех пор, пока компания не восстановит свой статус или не будет ликвидирована юридически.

Версия для печати